La FTC combate las estafas de servicios de inmigración

A pedido de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC), un juez ha clausurado una operación de Baltimore bajo la presunción de que sus operadores representaron falsamente que estaban autorizados para proveer servicios de inmigración. El juez ordenó el cese de las tácticas presuntamente engañosas de Manuel Alban y su esposa Lola Alban. Bajo las disposiciones de la ley federal, con la excepción de abogados, los proveedores autorizados para brindar servicios de inmigración pueden aceptar un pago a cambio de seleccionar, preparar, o presentar formularios de inmigración en nombre de otra persona. De acuerdo a los términos de la demanda de la FTC, el Sr. y la Sra. Alban, quienes también operaban bajo el nombre comercial Loma International Business Group, Inc., dirigieron sus operaciones contra hispanohablantes provenientes de El Salvador y Honduras, y les cobraban honorarios por preparar y presentar sus formularios de inmigración. Basándose en las tergiversaciones del Sr. y la Sra. Alban, los consumidores colectivamente les pagaron decenas de miles de dólares. Sin embargo, de acuerdo a las alegaciones de la demanda de la FTC, el Sr. y la Sra. Alban no están autorizados para proveer servicios de inmigración y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) rechazó más de la mitad de las solicitudes de inmigración presentadas por los demandados.

La corte ordenó el cese inmediato de las prácticas comerciales engañosas de los demandados, congeló sus activos, designó un monitor y concedió el acceso inmediato a sus instalaciones comerciales. El monitor se ocupará de garantizar que los demandados cesen de proveer los servicios de inmigración no autorizados, preservará y devolverá los documentos de inmigración a los respectivos consumidores, e identificará a otros proveedores de servicios de inmigración debidamente autorizados para que asistan a los consumidores interesados.
Durante el juicio, la FTC procurará que se dictamine un interdicto de carácter permanente contra los demandados para prevenir que vuelvan a incurrir en las prácticas engañosas, para conseguir la devolución de los documentos y formularios originales presentados por los consumidores, y para obtener el reintegro del dinero cobrado a los consumidores.
“Con frecuencia, los estafadores tratan de aprovecharse de los inmigrantes diciéndoles que están afiliados con agencias del gobierno que se ocupan de asuntos de inmigración, fingiendo ser abogados especializados en inmigración, o aparentando ofrecer servicios de inmigración supuestamente legítimos,” dijo la Comisionado de la FTC Edith Ramírez al anunciar este caso y otros casos del ámbito federale, statal, y local.“ Lo que es aún más terrible, es que dirigen sus operaciones contra las personas más vulnerables.”

En enero de 2011, la FTC entabló un caso de servicios de inmigración contra
Immigration Center, una de las varias compañías asociadas que según se alegó participaba de una gran estafa operada en internet que simulaba ser un sitio web del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo a los términos de la demanda de la FTC, los demandados de ese caso fingieron ser agentes del gobierno de Estados Unidos y luego engañaron a los consumidores de todo el país para que les pagaran cargos por montos que iban desde $200 hasta $2,500. Los demandados declararon falsamente que estos cargos cubrirían los gastos de procesamiento del USCIS. Además de la FTC, este caso también contó con la intervención del Fiscal General de Nevada que presentó simultáneamente una demanda penal contra los demandados que estaban operando en Nevada.

Materiales de educación para consumidores de la FTC

Comprender cómo funcionan las leyes de inmigración de Estados Unidos puede ser un proceso complejo. El hecho de incumplir un plazo establecido o escoger el formulario incorrecto puede poner en riesgo el estatus migratorio de una persona, o puede dificultarle la posibilidad de permanecer legalmente en Estados Unidos. Los proveedores de servicios de inmigración no autorizados y los estafadores oportunistas buscan maneras de explotar a los inmigrantes, y con frecuencia les sacan dinero y no hacen nada para ayudarlos. Los proveedores no autorizados también pueden perder documentos importantes, proveer servicios de baja calidad o alentar a los inmigrantes a efectuar declaraciones falsas ante el gobierno. El resultado puede ser el rechazo o la denegación de beneficios, y en algunos casos, puede originar el inicio de un proceso penal.

Debido a que los consumidores con conocimientos limitados del idioma inglés son víctimas frecuentes de los estafadores que se autodenominan “consultores de inmigración” o “notarios” – o que se presentan falsamente como abogados – la FTC ha desarrollado materiales educativos en inglés, español y chino mandarín. En estos materiales se explica cómo evitar y reportar el fraude de los servicios de inmigración, y cómo encontrar servicios de asesoramiento para trámites de inmigración gratis o de bajo costo ofrecidos por proveedores autorizados. Como parte de esta campaña, la FTC también ha desarrollado seis nuevos anuncios de servicio público difundidos por radio en inglés, español y chino mandarín, para advertir a los consumidores sobre el riesgo que presentan los notarios y consultores de inmigración ilegales y orientarlos hacia los materiales disponibles en el sitio web de la FTC.

La base de datos de quejas de la FTC posibilita la colaboración entre las agencias federales y estatales

Las autoridades federales de inmigración han acordado en enviar a la FTC las quejas de consumidores relacionadas con asuntos de inmigración. Estas quejas, junto con aquellas recibidas de parte de la American Immigration Lawyers Association (AILA), la American Bar Association (ABA), y directamente de los consumidores, serán ingresadas a la base de datos electrónica segura de la FTC, convirtiéndola en la exclusiva depositaria centralizada de quejas contra servicios de inmigración de Estados Unidos. Las quejas están a disposición de miles de agencias de encargadas de velar por el cumplimiento de la ley del mundo entero. La base de datos de la FTC es una poderosa herramienta para las agencias encargadas de la aplicación de la ley del ámbito federal, estatal y local que les permite identificar estafas, localizar consumidores testigos, coordinar las actividades de cumplimiento aplicables, y en último término, entablar acciones de cumplimiento adicionales contra los operadores de estafas de servicios de inmigración.

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la demanda y procurar que el juez expidiera la orden de restricción temporaria contra Manuel Alban, Lola Alban, Loma International Business Group, Inc., y Servicios Latinoamericanos de Maryland, Inc. fue 5-0. La demanda y la petición de la orden de restricción temporaria fueron presentadas ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Maryland, División Baltimore.

La FTC desea expresar su reconocimiento a Catholic Charities USA, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos por la asistencia recibida para entablar este caso.

NOTA: La Comisión presenta una demanda cuando existe una “razón para creer” que la ley ha sido o está siendo violada y cuando la Comisión considera que el procedimiento es de interés público. La demanda no es un fallo ni una sentencia respecto de la violación efectiva de la ley por parte del demandado. El caso será decidido por la corte.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) trabaja en favor del consumidor para la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y desleales y para proveer información para ayudar a los consumidores a identificar, detener y evitar dichas prácticas. Para presentar una queja en español o en inglés, visite el Asistente de Quejas de la FTC o llame sin cargo al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357). La FTC ingresa las quejas presentadas por los consumidores a una base de datos segura y herramienta investigativa llamada Centinela del Consumidor (Consumer Sentinel) que está disponible a más de 2,000 agencias de cumplimiento de las leyes civiles y penales en los Estados Unidos y del extranjero. El sitio web de la FTC provee información gratuita sobre varios temas de interés del consumidor.

(FTC File No: Manuel Alban 1123031)
(Immigration Initiative NR)