La FTC detiene las actividades de un elusivo esquema de oportunidad de negocio

Bajo los términos de las órdenes judiciales obtenidas por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés), dieciocho comercializadores elusivos que engañaron a consumidores estadounidenses y canadienses estafándolos por más de $7 millones de dólares quedan sujetos a una prohibición que les impide vender oportunidades de negocio.

Estas órdenes, junto con las órdenes judiciales contra 14 otras personas y compañías citadas en la demanda judicial de la FTC, resuelven los cargos contra los demandados por engañar a los consumidores haciéndoles creer que podrían ganar dinero refiriendo comerciantes locales a un servicio de préstamo de dinero inexistente. Muchas de las víctimas afectadas por esta estafa eran personas mayores con ingresos y ahorros limitados.

Jessica Rich, Directora del Buró de Protección de la FTC, dijo al respecto: “Los demandados engañaron a la gente para que comprara ‘oportunidades de negocio’ sin ningún valor y manipularon el sistema de tarjeta de crédito para ocultar sus huellas. Nos complace que la corte haya ordenado el cese de este engaño que perjudicó a muchas personas mayores que solo estaban tratando de ganarse la vida.”

Los demandados, que comenzaron a operar bajo el nombre “Money Now Funding”, trataron de evitar ser detectados por las autoridades cambiando los nombres de los productos, el emplazamiento de sus oficinas y las identidades de los comerciantes. Los demandados declararon falsamente que los consumidores podrían ganar hasta $3,000 por mes refiriéndoles pequeños negocios interesados en la obtención de préstamos. Después de que los consumidores compraron la oportunidad de negocio pagando $499, los demandados les dijeron que para tener éxito tenían que comprar listas de potenciales clientes interesados que costaba decenas de miles de dólares pero que resultaron ser inservibles.

En el anuncio de hoy se describen las órdenes de fallo sumario expedidas por la corte contra tres de los demandados (la corte consideró que los hechos del caso son indisputables), los acuerdos resolutorios con seis demandados, y el fallo por incomparecencia contra 23 demandados que no respondieron a los cargos efectuados en su contra.

Los diversos fallos y acuerdos resolutorios imponen una prohibición de vender oportunidades de negocio o trabajo en casa para Lukeroy K. Rose, Leary Darling, Solana DePaola, Lance Himes, Cordell Bess, Cynthia Miller, Clinton Rackley, y Richard Frost, y 10 demandados corporativos: Money Now Funding LLC, Rose Marketing LLC, DePaola Marketing LLC, Affiliate Marketing Group LLC, Affinity Technologies LLC, Global Network Marketing LLC, Precise Payroll Services LLC, Strategic Media Advertising LLC, Legal Doxs LLC y US Doc Assist LLC. Algunos demandados también quedan sujetos a una prohibición que les impide participar en el sistema de telemercadeo. Además, los fallos y acuerdos resolutorios incluyen disposiciones que se aplican específicamente a ciertos demandados y que les prohíben comprometerse en los tipos de conductas indebidas alegadas por la FTC. 

Los fallos y acuerdos resolutorios también imponen sentencias monetarias de $7.3 millones de dólares contra 23 demandados, y sentencias por montos más bajos contra otros demandados. Las sentencias de carácter monetario contra algunos de los demandados quedan suspendidas debido a su incapacidad de pago, y en algunos casos, queda pendiente la transferencia de los activos congelados por la corte o retenidos bajo administración judicial. En caso que se descubra que los demandados tergiversaron su situación financiera, deberán asumir inmediatamente el pago total de las sentencias monetarias.

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar las órdenes finales de acuerdo propuestas contra DePaola, Himes, Claspell, Beckman, Duckett y Hobbs fue 5-0. Las órdenes fueron expedidas por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Arizona el 3 y el 24 de junio. El 3 de junio la corte expidió las órdenes de fallo sumario contra los demandados Rose, Darling y Rackley, y entre el 15 y 20 de julio expidió las órdenes contra los demandados declarados en rebeldía.

NOTA: Las órdenes de acuerdo de carácter final adquieren fuerza de ley cuando son firmadas por el juez de la Corte de Distrito.

La FTC trabaja en favor del consumidor para la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y desleales y para proveer información para ayudar a los consumidores a identificar, detener y evitar dichas prácticas. Para presentar una queja en internet use el Asistente de Quejas de la FTC o llame al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357). La FTC ingresa las quejas presentadas por los consumidores a una base de datos segura llamada Red Centinela del Consumidor (Consumer Sentinel) que es utilizada por más de 2,000 agencias de cumplimiento de las leyes civiles y penales en los Estados Unidos y del extranjero. El sitio web de la FTC provee información gratis sobre una variedad de temas del consumidor. Haga clic en la opción “me gusta” la FTC en Facebook, “síganos” en Twitter, y suscríbase a los comunicados de prensa para acceder a las noticias y recursos más recientes de la FTC.