Operadores de un esquema dirigido contra consumidores hispanos sujetos a una prohibición de participar en el sistema de telemercadeo bajo un acuerdo resolutorio con la FTC

Cream Group, Inc., compañía que opera bajo el nombre de Oro Marketing, y su autor intelectual Sami Charchian han aceptado someterse a una prohibición de carácter permanente que los inhibe de operar en el sistema de telemercadeo para resolver los cargos presentados por la Comisión Federal de Comercio (FTC) por dirigir sus operaciones contra mujeres hispanohablantes prometiéndoles falsamente que podrían ganar dinero revendiendo productos de marca como Gucci y Ralph Lauren.

La agencia alegó que, lejos de cumplir sus promesas, los demandados con sede en California cobraron cientos de dólares por adelantado por productos genéricos y de baja calidad. Los acuerdos resolutorios de la FTC requieren que Oro y Sami Charchian le cedan a la agencia prácticamente todos sus activos, y les prohíben engañar a los consumidores en cualquier otro futuro argumento de ventas.

 Jessica Rich, Directora del Buró de Protección del Consumidor de la FTC dijo al respecto: “Estos demandados se aprovecharon de la gente que sólo estaba tratando de ganarse la vida honestamente. Ahora que los demandados han sido excluidos permanentemente del negocio de telemercadeo los consumidores están mucho mejor.”

De acuerdo a los términos de la demanda de la FTC, Oro y sus directivos les cobraron a los consumidores entre $400 y $490, y en lugar de enviarles los productos de marca prometidos les despacharon mercaderías genéricas. Los consumidores que se negaron a pagar fueron amenazados con arrestos, demandas judiciales ficticias, denuncias a las autoridades de inmigración y otras declaraciones intimidatorias.

El 3 de diciembre de 2013, un juez de una corte federal de distrito expidió una orden clausurando temporalmente las prácticas comerciales de Oro. Posteriormente, el juez concedió la petición de la FTC que solicitaba la imposición de un interdicto preliminar, designó un administrador y congeló los activos de la compañía a la espera de juicio.

Una de las órdenes impone una sentencia monetaria de $5,170,953 contra Cream Group, Inc. y Sami Charchian, que equivale a la suma total de las ganancias obtenidas a través de su esquema de telemercadeo. La sentencia quedará parcialmente suspendida después de que los mencionados le cedan prácticamente todos sus activos a la FTC. Si posteriormente se descubriera que han tergiversado su estado financiero se les exigirá el pago total. Además, la orden les exige a los codemandados para propósitos de recobro de daños que le transfieran al administrador designado por la corte los bienes inmobiliarios de alquiler de su propiedad para que proceda a su venta.

La otra orden impone una sentencia monetaria de $375,000 contra John Charchian, suma que representa sus ganancias mal habidas con el esquema de telemercadeo.

Información para consumidores

La FTC tiene información para consumidores en inglés y en español para ayudarlos a evitar las estafas perpetradas a través del sistema de telemercadeo y las estafas de oportunidades de negocio.

El resultado de la votación de la Comisión para aprobar las dos órdenes finales propuestas fue 5-0. Ambas órdenes fueron presentadas ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Central de California y han sido firmadas por el juez.

Los demandados de este caso son Cream Group, también en ejercicio del comercio bajo el nombre de Terra Nova, TNT, Inc. y CRM, Inc.; Sami Charchian, también en ejercicio del comercio bajo el nombre de Oro Marketing, Inc., Modo, Modo Industry, Oro Max, Casa de Oro, Casa de Moda, Oro Mundo, y Nation/Modo, individualmente y como propietario o director de Cream Group, Inc.; John Charchian, también conocido como Djahangir Charchian y Jahangir John Charchian, también en ejercicio del comercio bajo el nombre de Oro Marketing, Inc., Modo, Modo Industry, Oro Max, Casa de Oro, Casa de Moda, Oro Mundo, y Nation/Modo, individualmente y como propietario o director de Cream Group, Inc. Los codemandados para propósitos de recobro de daños son Spring Acres, LLC y Bahereh Ramin.

NOTA: Las órdenes estipuladas adquieren fuerza de ley cuando son firmadas por el juez de la Corte de Distrito.

La FTC trabaja en favor del consumidor para la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y desleales y para proveer información para ayudar a los consumidores a identificar, detener y evitar dichas prácticas. Para presentar una queja en internet use el Asistente de Quejas de la FTC o llame al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357). La FTC ingresa las quejas presentadas por los consumidores a una base de datos segura llamada Red Centinela del Consumidor (Consumer Sentinel) que es utilizada por más de 2,000 agencias de cumplimiento de las leyes civiles y penales en los Estados Unidos y del extranjero. El sitio web de la FTC provee información gratis sobre una variedad de temas del consumidor. Haga clic en la opción “me gusta” la FTC en Facebook, “síganos” en Twitter, y suscríbase a los comunicados de prensa para acceder a las noticias y recursos más recientes de la FTC.